证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2023-016

       上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

(相关资料图)

         第五届董事会第四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通

讯表决的方式进行表决。

朱秀梅、黄勤、林鑫、夏宽云、马石泓，以通讯方式出席董事1人，

为王琳琳。

员列席会议。

律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议

案》；

  经审议，与会董事认为：公司编制的《2022 年年度报告全文及

摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

  公司董事会已就 2022 年度工作进行了总结分析，具体内容详见

公司披露于巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022

年度董事会工作报告》。

  庞云华先生、夏宽云先生、马石泓先生、王琳琳女士分别向董事

会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。独立董事将在公司 2022

年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披

露在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

  （三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

  经审议，公司董事会同意总经理编制的《2022 年度总经理工作

报告》，认为 2022 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的

各项决议，完成了 2022 年度经营目标。具体内容详见公司于 2023 年

关公告。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务报告的议案》；

     经审议，公司董事会同意公司出具的 2022 年年度财务报告，该

报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具审计报

告。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

     经审议，公司董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客

观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。具体内容

详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨潮信息网（http://www.cnin

fo.com.cn/）上的相关公告。

     本议案需提交股东大会审议。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

     经审议，公司董事会认为：公司拟定的《2022 年度利润分配预

案》符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。具

体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 31 日 披 露 在 巨 潮 信 息 网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

   独立董事已对本议案发表同意的独立意见，本议案需提交股东大

会审议。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；

   经审议，公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

在对公司 2022 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师

审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2022

年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。现

结合其职业操守与履职能力，同意续聘其为公司 2023 年度财务报告

的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体的

审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确

定 2023 年度相关审计费用并签署协议。

   独立董事已对本议案发表同意的独立意见，本议案需提交股东大

会审议。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （八）审议通过《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的

议案》；

   经审议，公司董事会认为编制的《2022 年度内部控制自我评价

报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完

善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律

法规规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在巨潮信息网

（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

   独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查

意见，本议案需提交股东大会审议。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的议案》；

   经审议，公司董事会认为：2022 年度，公司不存在控股股东及

其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提

供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司独立董事对该事项发表

了同意的独立意见；且天健会计师计师事务所（特殊普通合伙）出具

了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

   独立董事已对本议案发表同意的独立意见，本议案需提交股东大

会审议。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （十）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况

专项报告的议案》；

   公司《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及独立

董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公

司 2023 年 3 月 31 日发布于巨潮信息网（http://www.cninfo.com.c

n/）的公告。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （十一）审议《关于 2023 年董事及高级管理人员薪酬方案的议

案》，并同意提交股东大会审议；

     本议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，独立董事发表独立

意见，该议案提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2023

年 3 月 31 日发布于巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）的公

告。

     独立董事已对本议案发表同意的独立意见，本议案需提交股东大

会审议。

     表决结果：同意票 0 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （十二）审议通过《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》；

     公司董事会同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度合

计不超过 18 亿元，授信期限 1 年，该授信种类包括但不限于流动资

金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融

票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额

度、授信期限以实际审批为准）。公司董事会授权董事长林武辉先生

代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产

生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的

融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的

融资金额为准。

     独立董事已对本议案发表同意的独立意见，本议案需提交股东大

会审议。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （十三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项

目的议案》；

     公司本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于稳步推进募投项

目、增强公司竞争力、提升盈利能力，可促进公司的快速发展，一致

同意公司本次使用募集资金对子公司增资实施募投项目事项。

     公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查

意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日发布于巨潮信息网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。本议案需提交股东大

会审议。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （十四）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄中汇药品包装

有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；

     公司为石家庄中汇申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外

担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象石家庄中汇为

公 司的控股子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，

行业发展成上升趋势，为石家庄中汇提供担保在公司可控制的范围之

内。

     同时，石家庄中汇其余股东范菊敏、周珉、韩彦彬、吴全儒将按

照其持有的石家庄中汇的股权比例为石家庄中汇的借款向公司提供

连 带责任保证形式的反担保。本信用反担保为独立保证，不受借款

合同 及担保合同等相关合同效力的影响，借款合同及担保合同等相

关合同 被认定为无效、被撤销的，该信用保证仍然有效，且为不可

撤销之反担保保证。

   因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司

产生不利影响，为了进一步支持石家庄中汇对资金的需要，董事会一

致通过本次担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权

董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。

   独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31

日发布于巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》；

   董事会同意公司在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用

最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，时间不

超过 12 个月,用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财

产品或结构性存款，以增加公司现金资产收益。在上述使用期限及额

度范围内，资金可循环滚动使用。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查

意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日发布于巨潮信息网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

   （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

   本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理

变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存

在损害公司及股东利益的情形。

     公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司

的相关公告。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     （十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的

议案》；

     同意公司于 2023 年 4 月 21 日以现场表决和网络投票表决相结合

的方式召开公司 2022 年年度股东大会。

     表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

     三、备查文件

可意见；

见。

特此公告。

                   上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

                                 董 事 会

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